节能风电:2014年度股东大会文件_白云山(600332)_公告正文_财经

能源节约风电:2014年度配偶大会公文

能源节约型风力发电601016

2014年度配偶大会公文

中能源节约风力发电感兴趣的事有限公司

4月15日,二

中能源节约风力发电感兴趣的事有限公司

2014年度配偶大会日常工作事项

降神会时期:2015年4月8日午后1:30

网站:北京市海淀区首都角力学校南路6号。

新世纪Beiji日航饭馆2馆

合作者:公司配偶(代劳人)、董事、监事、高级经管参谋的

证明法学家等。

降神会主席:李树胜主席

降神会记录仪:杜兵

降神会日常工作事项:

一、致敬酒辞者颁布发表降神会开端,大声朗诵委托书。

颁布发表这次配偶大会

二、大声朗诵查核

(1)董事会2014年度加工声明

(二)公司中西部及东部各州的县议会年度加工声明

(三)《公司孤独董事声明书》

(四)2014年度公司决算表

(五)2014年度公司的利润分配地基

(六)公司2015年度财务预算公布

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(七)公司2015年度封锁地基

(八)发生着的吸引住公司 2015 年度审计机构的求婚;

(九)公司董事长薪酬经管方法

(十)公司对先前募集资产运用处境的公布。

(十一)公司五峰信用授权的讨论

案。

三、必要条件配偶或配偶的代劳人从某种观点来说或举起成绩。

配偶或配偶在礼节上从某种观点来说或质问,在上

在提及或成绩完全的后来,在降神会的称许下,支持物配偶或配偶代劳

独一在某种程度上或问成绩。

四、配偶被选为2名配偶代表

作为掌管

五、当时当地开票

六、现场计数,大声朗诵实况开票奏效

七、暂时上升,将现场开票奏效传送最高权威海股票市场

所,在手边上海买卖所向配偶降神会反应启发

交通违规的通知单奏效

八、休庭完毕,致敬酒辞者大声朗诵兼并开交通违规的通知单奏效

九、法学家大声朗诵法度启发书

十、致敬酒辞者颁布发表降神会完毕。,签字降神会归结为、降神会记录。

2

中能源节约风力发电感兴趣的事有限公司

2014届配偶周年纪念的大降神会事规则

保养配偶的法定利息,确保配偶大会的有规律的召集

次序,原因公司条例和公司条例的有关规定,特殊补足的

下委托书:

一、董事会标明该公司的文章部为回报或回复。

的布置好的东西。

二、陪伴这次降神会的头衔的是2015年3月31日午后。

股票买卖所完毕时,中国文章完全适合结算有限责任公司公司

持有登记配偶及其代劳人。是你这么说的嘛!参谋的应适合公司感兴趣的事

东会降神会适合完全适合。

三、配偶参与者配偶大会有权举行配偶大会。、质询权、开票权等

配偶应负责实行法定头衔的A,不得蚕食支持物配偶

合法权利,不要使烦扰大会的有规律的次序。

四、配偶参与者配偶大会,降神会在现场的降神会上颁布发表。

配偶人数和投票数前感兴趣的事总额。降神会完全适合断流器时

后,未完全适合配偶不得开票。

五、配偶大会将改编配偶不再从某种观点来说。,配偶

在会上必要条件从某种观点来说,需求向大会秘书之职完全适合。演讲的挨次是以登记为根底的。

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定单决定。该声明的愿意的应以TH的首要动作为心。。配偶从某种观点来说时期

不超过五分钟。

六、公司董事长债务转移相互关系参谋的答复成绩。

题,答复每个成绩的时期不超过五分钟。。

七、以开票方法举行现场开票。每个法案要不是开票投票数。

“称许”、“反”、三列弃权做成某事可选列,不填写或

处置更多的弃权。

开票完毕后,配偶们被必要条件在开票箱或场子开票。

参谋的,其目的是为了即时统计学开票。

八、现场开票前,配偶被选为2名配偶代表

中西部及东部各州的县议会经由选择的监事为监事。。

开票完毕后,在现场法学家的证明下,由公司

文章事务部工作参谋的避免人数统计学,奏效是

互联网网络Voin完毕后上传票上海股票市场所。本公司将以上海文章为根底

信息网络LIM提议的现场开票和在线开票

的兼并奏效做出这次配偶

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