金马集团:调整公司注册资本

    一、要紧敏捷的

降神会时期没提高某人的地位。、推翻或交换提案。。

    二、降神会传唤

1。拘押时期:2012年11月9日晚上10:30

2。激起场所:北京的旧称西西情谊酒店降神会中心(北京的旧称市西城区西单北街 109 号)

三。激起方法:现场开票

4。激起人:董事会

5。直系的:公司董事綦守荣先生

6。这次降神会的传唤适合公司条例。、份上市的公司配偶大会守则及守则细则 的规定的。列席降神会的资历是合法的。、无效,提议顺序是适合法度的。、守则与公司守则 程规定的,配偶大会不要的在附近的归结为是合法的。。

    三、列席降神会

    1、共有的3名配偶和配偶代表提议权。,代表使产生关系接近 【 820,707,668 】股,公司总资金化的簿记员处置。

    2、公司节董事、监事、高级管理人员和证人求婚者列席了降神会。。

    四、照顾和提议提议

    1、照顾和不要整洁的注册资金的手势,合同书鉴于 2012 年半年度合法权利分派训练(以公司 2012 年 6 月 30 日总资金化 504,574,149股是基数。,每件东西配偶 每10股(含税)10元,同时,每件东西配偶每 10 股转增 10 股)的实现,公司的 总资金化504,574,149股增至1,009,148,298股后,公司注册资金为 504,574,149元到1元,009,148,298 元。

开票境况:同意【820,707,668】股,开票份接近的100。;反 
〔0〕份;弃权〔0〕份。

    2、照顾和不要修正《套餐守则》的手势, 合同书:

    原文:特别感应,公司注册资金为古希腊城邦平民币504元。,574,149 元”

    严厉批评后:特别感应,公司注册资金为古希腊城邦平民币1元。,009,148,298 元”

    原文:十九分之一条“公司不要 1996 年 11 月 18 每日费用统计表按每 10 股送红股 3 股, 1997 年 2 月 20 日公积金按每 10 股转赠资金化 3 股,1998年4月,每10股份被分派。 股,1999 年 8 月工作向内股行情后资金体系结构是:1亿50万股权益股,经过发 构思2425万股,占 ;安心法人股,占 ;人们 万股,占 。2004年6月14日,公司以总资金化10050 万股为基数 每件东西配偶每 10 股送 2 股红股,同时以总资金化 10050 万股为基数,资金公积金 资金存量转变,每件东西配偶每 10 股转增 3 股,这次送派标示于图表上实现后总资金化增至 15075 万股,资金体系结构是:1亿5075万股权益股。2011年6月28日,柴纳规则 山东鲁能集团股份有限公司已获委员认可。 75%股权、山西鲁能河曲煤电研制使产生关系股份有限公司70%股权、山西鲁能河曲发电股份有限公司公司 责备公司 60%股权接受公司非公研制行的使产生关系古希腊城邦平民币 353,824, 元,请求提高某人的地位 加注册资金353,824, 元。表示方式2011年8月5日,该该公司已收到山东鲁能。。 集团股份有限公司新注册资金353,824, 元,更动后,注册资金为古希腊城邦平民。 币 504,574, 元。使产生关系接近为504。,574,149 股,权益股。”

    严厉批评后:十九分之一条“公司不要 1996 年 11 月 18 每日费用统计表按每 10 股送红股 3 股,1997 年 2 月 20 日公积金按每 10 股转赠资金化 3 股,1998年4月,每10股份被分派。 股,1999 年 8 月工作向内股行情后资金体系结构是:1亿50万股权益股,经过发 构思2425万股,占 ;安心法人股,占 ;人们 万股,占 。2004年6月14日,公司以总资金化 10050 万股为基数 每件东西配偶每 10 股送 2 股红股,同时以总资金化 10050 万股为基数,资金公积金 资金存量转变,每件东西配偶每 10 股转增 3 股,这次送派标示于图表上实现后总资金化增至 15075 万股,资金体系结构是:1亿5075万股权益股。2011年6月28日,柴纳规则 山东鲁能集团股份有限公司已获委员认可。 75%股权、山西鲁能河曲煤电研制使产生关系股份有限公司70%股权、山西鲁能河曲发电股份有限公司公司 责备公司 60%股权接受公司非公研制行的使产生关系古希腊城邦平民币 353,824, 元,请求提高某人的地位加注册资金353,824, 元。表示方式2011年8月5日,该该公司已收到山东鲁能。。 集团股份有限公司新注册资金353,824, 元,更动后,注册资金为古希腊城邦平民。 币 504,574, 元。使产生关系接近为504。,574,149 股,权益股。2012 年 9 6月17日,公司实现了合法权利分派制度。:资金化接近504,574,149股为根底 数,每件东西配偶每10股(含税)10元,同时,每件东西配偶每 10 股转增 10 股。 标示于图表上实现后,公司总资金化为504,574,149股增至1,009,148,298 股,为普 通股。”

开票境况:同意【820,707,668】股,开票份接近的100。;反 〔0〕份;弃权〔0〕份。

    3、山西鲁能河曲煤电研制C的照顾与不要 碳动机,公司合同书发生山西鲁能河曲煤电公司的分店 农夫在冬季饲养收费想要数千吨的煤炭。。

开票境况:同意【796,970,494】股,有提议权使产生关系接近;反 到[ 23 ],737,174】股;弃权〔0〕使产生关系。

    五、求婚者的法度微量

    北京的旧称市嘉源求婚者事务所贺伟平、Sun Tao列席了降神会。,并颁发法度微量。:公司配偶大会的激起、激起顺序、降神会和激起人的资历、这次 配偶大会的提议顺序和提议比分为、《证券法》、配偶大会规定的 安心相互关系法度、法规和规章寄给报社和守则的规定的,配偶大会归结为是合法的。、无效。

    六、配偶大会的寄给报社是无效的。:

    1、在附近的传唤配偶大会的通告。

    2、这次配偶大会归结为。

    3、法度微量书。

    4、安心相互关系材料。

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