金马集团:调整公司注册资本

    一、要紧提示符

降神会音延无繁殖。、否认权或更改提案。。

    二、降神会聚集

1。所有物工夫:2012年11月9日晚上10:30

2。传唤遗址:现在称Beijing西西情谊酒店降神会中心(现在称Beijing市西城区西单北大道 109 号)

三。传唤方法:现场开票

4。传唤人:董事会

5。酒店业主:公司董事綦守荣先生

6。这次降神会的聚集适合公司条例。、市场占有率上市的公司伙伴大会尺及尺细则 的正规军。列席降神会的资历是合法的。、无效,由舆论决定顺序是适合法度的。、尺与公司尺 程正规军,伙伴大会短暂拜访的关系到坚决是合法的。。

    三、列席降神会

    1、共有的3名伙伴和伙伴代表由舆论决定权。,代表一份数量 【 820,707,668 】股,公司总陈旧的的簿记员处置。

    2、公司教派董事、监事、高级管理人员和证词领队列席了降神会。。

    四、沉着和由舆论决定提议

    1、沉着和短暂拜访调解注册本钱的推荐信,协定原因 2012 年半年度合法权利分派平面图(以公司 2012 年 6 月 30 日总陈旧的 504,574,149股是基数。,完全地伙伴 每10股(含税)10元,同时,完全地伙伴每 10 股转增 10 股)的工具,公司的 总陈旧的504,574,149股增至1,009,148,298股后,公司注册本钱为 504,574,149元到1元,009,148,298 元。

开票制约:同意【820,707,668】股,开票市场占有率数量的100。;反 
〔0〕市场占有率;弃权〔0〕市场占有率。

    2、沉着和短暂拜访修正《小型爵士乐队尺》的推荐信, 协定:

    原文:第六感觉,公司注册本钱为演示币504元。,574,149 元”

    主编后:第六感觉,公司注册本钱为演示币1元。,009,148,298 元”

    原文:十九分之一条“公司短暂拜访 1996 年 11 月 18 每日费用言归正传按每 10 股送红股 3 股, 1997 年 2 月 20 日公积金按每 10 股转赠陈旧的 3 股,1998年4月,每10股市场占有率被分派。 股,1999 年 8 月临产阵痛室内的股发行量后本钱构架是:1亿50万股权益股,内侧发 设想2425万股,占 ;剩余部分法人股,占 ;发生着的的 万股,占 。2004年6月14日,公司以总陈旧的10050 万股为基数 完全地伙伴每 10 股送 2 股红股,同时以总陈旧的 10050 万股为基数,本钱公积金 本钱存量转变,完全地伙伴每 10 股转增 3 股,这次送派准备工具后总陈旧的增至 15075 万股,本钱构架是:1亿5075万股权益股。2011年6月28日,中国1971规则 山东鲁能集团股份有限公司已获市政服务机构称赞。 75%股权、山西鲁能河曲煤电开拓一份股份有限公司70%股权、山西鲁能河曲发电股份有限公司公司 职责或工作公司 60%股权占用公司非发生着的拓行的一份演示币 353,824, 元,用功繁殖 加注册本钱353,824, 元。直到2011年8月5日,该该公司已收到山东鲁能。。 集团股份有限公司新注册本钱353,824, 元,变卦后,注册本钱为演示。 币 504,574, 元。一份数量为504。,574,149 股,权益股。”

    主编后:十九分之一条“公司短暂拜访 1996 年 11 月 18 每日费用言归正传按每 10 股送红股 3 股,1997 年 2 月 20 日公积金按每 10 股转赠陈旧的 3 股,1998年4月,每10股市场占有率被分派。 股,1999 年 8 月临产阵痛室内的股发行量后本钱构架是:1亿50万股权益股,内侧发 设想2425万股,占 ;剩余部分法人股,占 ;发生着的的 万股,占 。2004年6月14日,公司以总陈旧的 10050 万股为基数 完全地伙伴每 10 股送 2 股红股,同时以总陈旧的 10050 万股为基数,本钱公积金 本钱存量转变,完全地伙伴每 10 股转增 3 股,这次送派准备工具后总陈旧的增至 15075 万股,本钱构架是:1亿5075万股权益股。2011年6月28日,中国1971规则 山东鲁能集团股份有限公司已获市政服务机构称赞。 75%股权、山西鲁能河曲煤电开拓一份股份有限公司70%股权、山西鲁能河曲发电股份有限公司公司 职责或工作公司 60%股权占用公司非发生着的拓行的一份演示币 353,824, 元,用功繁殖加注册本钱353,824, 元。直到2011年8月5日,该该公司已收到山东鲁能。。 集团股份有限公司新注册本钱353,824, 元,变卦后,注册本钱为演示。 币 504,574, 元。一份数量为504。,574,149 股,权益股。2012 年 9 6月17日,公司工具了合法权利分派制度。:陈旧的数量504,574,149股为根底 数,完全地伙伴每10股(含税)10元,同时,完全地伙伴每 10 股转增 10 股。 准备工具后,公司总陈旧的为504,574,149股增至1,009,148,298 股,为普 通股。”

开票制约:同意【820,707,668】股,开票市场占有率数量的100。;反 〔0〕市场占有率;弃权〔0〕市场占有率。

    3、山西鲁能河曲煤电开拓C的沉着与短暂拜访 碳田径运动,公司协定相当山西鲁能河曲煤电公司的分店 农夫在冬季的收费供给数千吨的煤炭。。

开票制约:同意【796,970,494】股,有由舆论决定权一份数量;反 到[ 23 ],737,174】股;弃权〔0〕一份。

    五、领队的法度风景

现在称Beijing嘉园法度公司何伟平、Sun Tao列席了降神会。,并颁发法度风景。:公司伙伴大会的传唤、传唤顺序、降神会和传唤人的资历、这次 伙伴大会的由舆论决定顺序和由舆论决定结出果实为、《证券法》、伙伴大会正规军 剩余部分相关性法度、法规和规章证件和尺的正规军,伙伴大会坚决是合法的。、无效。

    六、伙伴大会的证件是无效的。:

    1、发生着的聚集伙伴大会的印制的广告。

    2、这次伙伴大会坚决。

    3、法度风景书。

    4、剩余部分相关性材料。

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