金马集团:调整公司注册资本

    一、要紧注意事项

相识连续心不在焉补充。、行使否决权或替换提案。。

    二、相识集合

1。控制工夫:2012年11月9日早上10:30

2。激起职位:现在称Beijing西西情谊酒店相识中心(现在称Beijing市西城区西单北街 109 号)

三。激起方法:现场开票

4。激起人:董事会

5。提案人:公司董事綦守荣先生

6。这次相识的集合契合公司条例。、股权证券上市的公司相称搭档大会溶液及溶液细则 的规矩。列席相识的资历是合法的。、无效,定案顺序是契合法度的。、溶液与公司溶液 程规矩,相称搭档大会起因的关系定案是合法的。。

    三、列席相识

    1、通俗的3名相称搭档和相称搭档代表定案权。,代表共用合计 【 820,707,668 】股,公司总陈旧的的记述处置。

    2、公司分岔董事、监事、高级管理人员和见证人恳求者列席了相识。。

    四、考虑和定案提议

    1、考虑和起因修长的注册本钱的账单,视域相合着陆 2012 年半年度合法权利分派设计(以公司 2012 年 6 月 30 日总陈旧的 504,574,149股是基数。,一切相称搭档 每10股(含税)10元,同时,一切相称搭档每 10 股转增 10 股)的履行,公司的 总陈旧的504,574,149股增至1,009,148,298股后,公司注册本钱为 504,574,149元到1元,009,148,298 元。

开票事件:同意【820,707,668】股,开票股权证券合计的100。;反 
〔0〕股权证券;弃权〔0〕股权证券。

    2、考虑和起因修正《小型伴舞乐队溶液》的账单, 视域相合:

    原文:六度音程,公司注册本钱为样本唱片币504元。,574,149 元”

    修改后:六度音程,公司注册本钱为样本唱片币1元。,009,148,298 元”

    原文:第十九的条“公司起因 1996 年 11 月 18 每日费用边缘按每 10 股送红股 3 股, 1997 年 2 月 20 日公积金按每 10 股转赠陈旧的 3 股,1998年4月,每10股股权证券被分派。 股,1999 年 8 月活计内容股行情后本钱建筑风格是:1亿50万股权益股,带着发 缠住2425万股,占 ;另外法人股,占 ;群落 万股,占 。2004年6月14日,公司以总陈旧的10050 万股为基数 一切相称搭档每 10 股送 2 股红股,同时以总陈旧的 10050 万股为基数,本钱公积金 本钱存量转变,一切相称搭档每 10 股转增 3 股,这次送派项目履行后总陈旧的增至 15075 万股,本钱建筑风格是:1亿5075万股权益股。2011年6月28日,中国1971必须穿戴的 山东鲁能集团股份有限公司已获委员鼓励。 75%股权、山西鲁能河曲煤电利用共用股份有限公司70%股权、山西鲁能河曲发电股份有限公司公司 负责任公司 60%股权署名公司非公利用行的共用样本唱片币 353,824, 元,专心致志补充 加注册本钱353,824, 元。短暂拜访2011年8月5日,该该公司已收到山东鲁能。。 集团股份有限公司新注册本钱353,824, 元,变动后,注册本钱为样本唱片。 币 504,574, 元。共用合计为504。,574,149 股,权益股。”

    修改后:第十九的条“公司起因 1996 年 11 月 18 每日费用边缘按每 10 股送红股 3 股,1997 年 2 月 20 日公积金按每 10 股转赠陈旧的 3 股,1998年4月,每10股股权证券被分派。 股,1999 年 8 月活计内容股行情后本钱建筑风格是:1亿50万股权益股,带着发 缠住2425万股,占 ;另外法人股,占 ;群落 万股,占 。2004年6月14日,公司以总陈旧的 10050 万股为基数 一切相称搭档每 10 股送 2 股红股,同时以总陈旧的 10050 万股为基数,本钱公积金 本钱存量转变,一切相称搭档每 10 股转增 3 股,这次送派项目履行后总陈旧的增至 15075 万股,本钱建筑风格是:1亿5075万股权益股。2011年6月28日,中国1971必须穿戴的 山东鲁能集团股份有限公司已获委员鼓励。 75%股权、山西鲁能河曲煤电利用共用股份有限公司70%股权、山西鲁能河曲发电股份有限公司公司 负责任公司 60%股权署名公司非公利用行的共用样本唱片币 353,824, 元,专心致志补充加注册本钱353,824, 元。短暂拜访2011年8月5日,该该公司已收到山东鲁能。。 集团股份有限公司新注册本钱353,824, 元,变动后,注册本钱为样本唱片。 币 504,574, 元。共用合计为504。,574,149 股,权益股。2012 年 9 6月17日,公司履行了合法权利分派制度。:陈旧的合计504,574,149股为根底 数,一切相称搭档每10股(含税)10元,同时,一切相称搭档每 10 股转增 10 股。 项目履行后,公司总陈旧的为504,574,149股增至1,009,148,298 股,为普 通股。”

开票事件:同意【820,707,668】股,开票股权证券合计的100。;反 〔0〕股权证券;弃权〔0〕股权证券。

    3、山西鲁能河曲煤电利用C的考虑与起因 碳体育运动,公司视域相合相称山西鲁能河曲煤电公司的分店 农夫在衰落期收费弥补数千吨的煤炭。。

开票事件:同意【796,970,494】股,有定案权共用合计;反 到[ 23 ],737,174】股;弃权〔0〕共用。

    五、恳求者的法度视域

现在称Beijing嘉园法度公司何伟平、Sun Tao列席了相识。,并颁发法度视域。:公司相称搭档大会的激起、激起顺序、相识和激起人的资历、这次 相称搭档大会的定案顺序和定案终于为、《证券法》、相称搭档大会规矩 另外中间定位法度、法规和规章锉刀和溶液的规矩,相称搭档大会定案是合法的。、无效。

    六、相称搭档大会的锉刀是无效的。:

    1、就集合相称搭档大会的注意。

    2、这次相称搭档大会定案。

    3、法度视域书。

    4、另外中间定位材料。

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