金马集团:调整公司注册资本

    一、要紧提词

接触连续没加强。、不同意或代替物提案。。

    二、接触召开

1。坚持时期:2012年11月9日晚上10:30

2。召开地皮:北京的旧称西西情谊酒店接触中心(北京的旧称市西城区西单北大道 109 号)

三。召开方法:现场开票

4。召开人:董事会

5。正好:公司董事綦守荣先生

6。这次接触的召开契合公司条例。、市场占有率上市的公司使合作大会答案及答案细则 的规定。列席接触的资历是合法的。、无效,投票数顺序是契合法度的。、答案与公司答案 程规定,使合作大会因的涉及归结为是合法的。。

    三、列席接触

    1、社会团体3名使合作和使合作代表投票数权。,代表库存本利之和 【 820,707,668 】股,公司总家畜的奖学金推进者处置。

    2、公司一部分董事、监事、高级管理人员和见证人大律师列席了接触。。

    四、论述和投票数提议

    1、论述和因修长的注册资金的安排,协定由于 2012 年半年度权利分派使突出(以公司 2012 年 6 月 30 日总家畜 504,574,149股是基数。,极度的使合作 每10股(含税)10元,同时,极度的使合作每 10 股转增 10 股)的完成,公司的 总家畜504,574,149股增至1,009,148,298股后,公司注册资金为 504,574,149元到1元,009,148,298 元。

开票保持健康:同意【820,707,668】股,开票市场占有率本利之和的100。;支持 
〔0〕市场占有率;弃权〔0〕市场占有率。

    2、论述和因修正《套餐答案》的安排, 协定:

    原文:六度音程,公司注册资金为民众币504元。,574,149 元”

    校订后:六度音程,公司注册资金为民众币1元。,009,148,298 元”

    原文:第十九的条“公司因 1996 年 11 月 18 每日费用收益按每 10 股送红股 3 股, 1997 年 2 月 20 日公积金按每 10 股转赠家畜 3 股,1998年4月,每10股市场占有率被分派。 股,1999 年 8 月临产阵痛心爱的股流传后资金妥协是:1亿50万股权益股,穿着发 怀孕2425万股,占 ;否则法人股,占 ;知名的 万股,占 。2004年6月14日,公司以总家畜10050 万股为基数 极度的使合作每 10 股送 2 股红股,同时以总家畜 10050 万股为基数,资金公积金 资金存量转变,极度的使合作每 10 股转增 3 股,这次送派使突出完成后总家畜增至 15075 万股,资金妥协是:1亿5075万股权益股。2011年6月28日,柴纳控制 山东鲁能集团股份有限公司已获使服役同意。 75%股权、山西鲁能河曲煤电剥削库存股份有限公司70%股权、山西鲁能河曲发电股份有限公司公司 责怪公司 60%股权捐赠公司非公剥削行的库存民众币 353,824, 元,器具加强 加注册资金353,824, 元。由于2011年8月5日,该该公司已收到山东鲁能。。 集团股份有限公司新注册资金353,824, 元,变动后,注册资金为民众。 币 504,574, 元。库存本利之和为504。,574,149 股,权益股。”

    校订后:第十九的条“公司因 1996 年 11 月 18 每日费用收益按每 10 股送红股 3 股,1997 年 2 月 20 日公积金按每 10 股转赠家畜 3 股,1998年4月,每10股市场占有率被分派。 股,1999 年 8 月临产阵痛心爱的股流传后资金妥协是:1亿50万股权益股,穿着发 怀孕2425万股,占 ;否则法人股,占 ;知名的 万股,占 。2004年6月14日,公司以总家畜 10050 万股为基数 极度的使合作每 10 股送 2 股红股,同时以总家畜 10050 万股为基数,资金公积金 资金存量转变,极度的使合作每 10 股转增 3 股,这次送派使突出完成后总家畜增至 15075 万股,资金妥协是:1亿5075万股权益股。2011年6月28日,柴纳控制 山东鲁能集团股份有限公司已获使服役同意。 75%股权、山西鲁能河曲煤电剥削库存股份有限公司70%股权、山西鲁能河曲发电股份有限公司公司 责怪公司 60%股权捐赠公司非公剥削行的库存民众币 353,824, 元,器具加强加注册资金353,824, 元。由于2011年8月5日,该该公司已收到山东鲁能。。 集团股份有限公司新注册资金353,824, 元,变动后,注册资金为民众。 币 504,574, 元。库存本利之和为504。,574,149 股,权益股。2012 年 9 6月17日,公司完成了权利分派制度。:家畜本利之和504,574,149股为根底 数,极度的使合作每10股(含税)10元,同时,极度的使合作每 10 股转增 10 股。 使突出完成后,公司总家畜为504,574,149股增至1,009,148,298 股,为普 通股。”

开票保持健康:同意【820,707,668】股,开票市场占有率本利之和的100。;支持 〔0〕市场占有率;弃权〔0〕市场占有率。

    3、山西鲁能河曲煤电剥削C的论述与因 碳有关运动的,公司协定变成山西鲁能河曲煤电公司的分店 农夫在冬收费规定数千吨的煤炭。。

开票保持健康:同意【796,970,494】股,有投票数权库存本利之和;反 到[ 23 ],737,174】股;弃权〔0〕库存。

    五、大律师的法度看法

北京的旧称嘉园法度公司何伟平、Sun Tao列席了接触。,并宣布法度看法。:公司使合作大会的召开、召开顺序、接触和召开人的资历、这次 使合作大会的投票数顺序和投票数总算为、《证券法》、使合作大会规定 否则互相牵连法度、法规和规章记录和答案的规定,使合作大会归结为是合法的。、无效。

    六、使合作大会的记录是无效的。:

    1、几乎召开使合作大会的预告。

    2、这次使合作大会归结为。

    3、法度看法书。

    4、否则互相牵连材料。

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