节能风电:2014年度股东大会文件_白云山(600332)_公告正文_财经

能量守恒风电:2014年度成为搭档大会档案

能量守恒型风力发电601016

2014年度成为搭档大会档案

中能量守恒风力发电存货的有限公司

4月15日,二

中能量守恒风力发电存货的有限公司

2014年度成为搭档大会待议诸事项一览表

开会时期:2015年4月8日午后1:30

安放:北京市海淀区首都角力学校南路6号。

新世纪Beiji日航饭馆2馆

合作者:公司成为搭档(代劳人)、董事、监事、高级能解决全体员工

作记录法度顾问等。

开会主席:李树胜主席

开会记录仪:杜兵

开会待议诸事项一览表:

一、主持颁布发表开会开端,取读数委托书。

颁布发表这次成为搭档大会

二、取读数核对

(1)董事会2014年度加工句子

(二)公司中西部及东部各州的县议会年度加工句子

(三)《公司孤独董事声明书》

(四)2014年度公司决算表

(五)2014年度公司的利润分配整理

(六)公司2015年度财务预算告发

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(七)公司2015年度投资额整理

(八)计划切中要害衔接公司 2015 年度审计机构的打手势;

(九)公司董事长薪酬能解决办法

(十)公司对先前募集资产运用境况的告发。

(十一)公司五峰归功于打包票的根究

案。

三、问成为搭档或成为搭档的代劳人演说或提议成绩。

成为搭档或成为搭档在礼节上演说或质问,在上

在声称或成绩应验过后,在开会的批准下,休息成为搭档或成为搭档代劳

人家在某种意义上说或问成绩。

四、成为搭档被选为2名成为搭档代表

作为掌管

五、处于负责地位开票

六、现场计数,取读数实况开票导致

七、暂时复活,将现场开票导致传送最高权威海牲畜市场

所,等候上海市所向成为搭档开会反应建议

传票导致

八、休庭完毕,主持取读数兼并开传票导致

九、法度顾问取读数法度建议书

十、主持颁布发表开会完毕。,签字开会终结、开会记录。

2

中能量守恒风力发电存货的有限公司

2014届成为搭档周年纪念日大开会事规则

保管成为搭档的法定合法权利,确保成为搭档大会的定期地集合

次序,依据公司条例和公司条例的有关规定,特殊混合调制的

下委托书:

一、董事会称呼委任该公司的纽带部为答辩。

的布置好的东西。

二、陪伴这次开会的使染指是2015年3月31日午后。

股票市所完毕时,中国纽带表示结算有限责任公司上海办事处

自己人表示成为搭档及其代劳人。前述的全体员工应适合公司存货的

东会开会用功表示。

三、成为搭档染指成为搭档大会有权停止成为搭档大会。、质询权、开票权等

成为搭档应负责执行法定使染指A,不得令苦恼休息成为搭档

合法权利,不要把水搅浑大会的定期地次序。

四、成为搭档染指成为搭档大会,开会在现场的开会上颁布发表。

成为搭档人数和选举前存货的总额。开会表示结局时

后,未表示成为搭档不得开票。

五、成为搭档大会将设计成为搭档不再演说。,成为搭档

在会上问演说,必要向大会书记处表示。演讲的挨次是以表示为根底的。

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定货单决定。该句子的目录应以TH的次要动作为要点。。成为搭档演说时期

不超过五分钟。

六、公司董事长指出互插全体员工回复成绩。

题,回复每个成绩的时期不超过五分钟。。

七、以开票方法停止现场开票。每个法案不料开票选举。

“批准”、“支持”、三列弃权切中要害可选列,不填写或

处置更多的弃权。

开票完毕后,成为搭档们被问在开票箱或场子开票。

全体员工,庶乎即时论点开票。

八、现场开票前,成为搭档被选为2名成为搭档代表

中西部及东部各州的县议会进行挑选监事为监事。。

开票完毕后,在现场法度顾问的作记录下,由公司

纽带事务部工作全体员工赞助人数论点,导致是

互联网网络Voin完毕后上传唤上海牲畜市场所。本公司将以上海纽带为根底

信息网络LIM供给物的现场开票和在线开票

的兼并导致做出这次成为搭档

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