金马集团:调整公司注册资本

    一、要紧促使

代表大会和谐心不在焉增多。、抛弃或变换提案。。

    二、代表大会找来

1。坚持时期:2012年11月9日早上10:30

2。找来地方:现在称Beijing西西情谊酒店代表大会中心(现在称Beijing市西城区西单北大道 109 号)

三。找来方法:现场开票

4。找来人:董事会

5。提案人:公司董事綦守荣先生

6。这次代表大会的找来适合公司条例。、产权证券上市的公司同伙大会道路及道路细则 的必须使用的。列席代表大会的资历是合法的。、无效,投票表决顺序是适合法度的。、道路与公司道路 程必须使用的,同伙大会通过的使关心决心是合法的。。

    三、列席代表大会

    1、社区3名同伙和同伙代表投票投票。,代表分派全部含义 【 820,707,668 】股,公司总首都的的会计职业处置。

    2、公司党派董事、监事、高级管理人员和声明募捐人列席了代表大会。。

    四、认为如何和投票表决提议

    1、认为如何和通过对准注册资金的建议,赞同鉴于 2012 年半年度权利分派发射(以公司 2012 年 6 月 30 日总首都的 504,574,149股是基数。,所有的同伙 每10股(含税)10元,同时,所有的同伙每 10 股转增 10 股)的落实,公司的 总首都的504,574,149股增至1,009,148,298股后,公司注册资金为 504,574,149元到1元,009,148,298 元。

开票使适应:同意【820,707,668】股,开票产权证券全部含义的100。;反 
〔0〕产权证券;弃权〔0〕产权证券。

    2、认为如何和通过修正《小型爵士乐队道路》的建议, 赞同:

    原文:特别感应,公司注册资金为大众币504元。,574,149 元”

    矫正后:特别感应,公司注册资金为大众币1元。,009,148,298 元”

    原文:十九分之一的条“公司通过 1996 年 11 月 18 每日费用吸引按每 10 股送红股 3 股, 1997 年 2 月 20 日公积金按每 10 股转赠首都的 3 股,1998年4月,每10股产权证券被分派。 股,1999 年 8 月劳动者户内的股流通时间后资金建筑学是:1亿50万股权益股,里面发 想像2425万股,占 ;及其他法人股,占 ;群落 万股,占 。2004年6月14日,公司以总首都的10050 万股为基数 所有的同伙每 10 股送 2 股红股,同时以总首都的 10050 万股为基数,资金公积金 资金存量转变,所有的同伙每 10 股转增 3 股,这次送派改编落实后总首都的增至 15075 万股,资金建筑学是:1亿5075万股权益股。2011年6月28日,中国1971必须使用的 山东鲁能集团股份有限公司已获使服役鼓励。 75%股权、山西鲁能河曲煤电开拓分派股份有限公司70%股权、山西鲁能河曲发电股份有限公司公司 妨碍公司 60%股权捐款公司非发布判决书拓行的分派大众币 353,824, 元,适用增多 加注册资金353,824, 元。表示方式2011年8月5日,该该公司已收到山东鲁能。。 集团股份有限公司新注册资金353,824, 元,更动后,注册资金为大众。 币 504,574, 元。分派全部含义为504。,574,149 股,权益股。”

    矫正后:十九分之一的条“公司通过 1996 年 11 月 18 每日费用吸引按每 10 股送红股 3 股,1997 年 2 月 20 日公积金按每 10 股转赠首都的 3 股,1998年4月,每10股产权证券被分派。 股,1999 年 8 月劳动者户内的股流通时间后资金建筑学是:1亿50万股权益股,里面发 想像2425万股,占 ;及其他法人股,占 ;群落 万股,占 。2004年6月14日,公司以总首都的 10050 万股为基数 所有的同伙每 10 股送 2 股红股,同时以总首都的 10050 万股为基数,资金公积金 资金存量转变,所有的同伙每 10 股转增 3 股,这次送派改编落实后总首都的增至 15075 万股,资金建筑学是:1亿5075万股权益股。2011年6月28日,中国1971必须使用的 山东鲁能集团股份有限公司已获使服役鼓励。 75%股权、山西鲁能河曲煤电开拓分派股份有限公司70%股权、山西鲁能河曲发电股份有限公司公司 妨碍公司 60%股权捐款公司非发布判决书拓行的分派大众币 353,824, 元,适用增多加注册资金353,824, 元。表示方式2011年8月5日,该该公司已收到山东鲁能。。 集团股份有限公司新注册资金353,824, 元,更动后,注册资金为大众。 币 504,574, 元。分派全部含义为504。,574,149 股,权益股。2012 年 9 6月17日,公司落实了权利分派制度。:首都的全部含义504,574,149股为根底 数,所有的同伙每10股(含税)10元,同时,所有的同伙每 10 股转增 10 股。 改编落实后,公司总首都的为504,574,149股增至1,009,148,298 股,为普 通股。”

开票使适应:同意【820,707,668】股,开票产权证券全部含义的100。;反 〔0〕产权证券;弃权〔0〕产权证券。

    3、山西鲁能河曲煤电开拓C的认为如何与通过 碳手势,公司赞同发生山西鲁能河曲煤电公司的分店 农夫在夏季收费供数千吨的煤炭。。

开票使适应:同意【796,970,494】股,有投票投票分派全部含义;反 到[ 23 ],737,174】股;弃权〔0〕分派。

    五、募捐人的法度暗示

现在称Beijing嘉园法度公司何伟平、Sun Tao列席了代表大会。,并颁发法度暗示。:公司同伙大会的找来、找来顺序、代表大会和找来人的资历、这次 同伙大会的投票表决顺序和投票表决胜利为、《证券法》、同伙大会必须使用的 及其他互插法度、法规和规章证件和道路的必须使用的,同伙大会决心是合法的。、无效。

    六、同伙大会的证件是无效的。:

    1、下去找来同伙大会的迂回的。

    2、这次同伙大会决心。

    3、法度暗示书。

    4、及其他互插材料。

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