厦门市龙舟实业集团股份有限公司董事会决议公告

    厦门市龙舟勤劳群一份一份稍许地公司董事会二届十五次社交于1999年1月11 日在深圳

雄镇凯德置地社交室。出席社交的七名董事,郑友曼监事出席社交。经董事会尊敬后

议,经过了以下法案:

    一、执行处理者徐长琦指定,委派夏景芬为公司副执行处理者、宋元龙执行处理者辅助物、

赖方春是轮机长。

    夏静芬:女,41岁,上海人,两年制专科学校学历。1974-1979年,上海嘉定动力机械厂工蜂;19

82-1988年,上海嘉定勤劳局解说;1989-1992年,深圳特发市公司任行情部处理者;

1993年到这点为止,深圳雄震凯德置地任总统辅助物兼劳力资源部处理者。

宋元龙:男,46岁,上海人,硕士。1982-1986年,黑龙江省牡丹江市第14中学教师

;1988-1995年,青岛塑料盒实业一份一份稍许地公司任外经在在长;1995-1997年,中日合资市

岛联包装一份稍许地公司市场营销监督;1998年到这点为止,深圳雄震电子书信一份稍许地公司任执行处理者

辅助物。

    赖方春:男,53岁,四川省彭县人,大学本科,高级工程师。1968-1978年,四川省青川市

播送电视连续剧任技术部牧师;1979-1987年,电子部783厂设计所任作品设计室主任;1987-

1991年,深圳九州电子一份稍许地公司轮机长;1991-1997年,783厂主电力研究工作实验室所长;1998年

到这点为止,深圳雄震电子书信一份稍许地公司任副执行处理者。

    二、公司1999年工作思路曾经决定。

    三、经过本公司收买深圳雄镇电子相应

    1、深圳雄振电子相应一份稍许地翼型

    深圳雄震电子书信一份稍许地公司是一九九八年四月在深圳招收发现的以制成品高科学技术电子

方面相应作品的公司,公司招收本钱为2800万元。,徐长琴,法人代表。经纪范围:办公楼自动的

化装置、相应装置技术开发;封锁营造勤劳(使具有特性提出罪状是孤独的);国际事情、物质供

使赞成(除非特许经纪)、专控、据商品);投币电话体系制成品。公司招收地址:深圳南山区北

七环路高频勤劳区。表示方法1998年12月31日,公司总资产为3700万元。,亏累750万元,净资

作品2900万Yua,1998年5月至12月,公司实施赢得为450万元(仅限投币电话体系作品,智才能IC卡

和兴卫星空中收执体系仍发生199年的开动阶段。,结束最高纪录未必招收会计师审计。

。次要作品(一)N696-2、N696-3、CS96投币电话体系,作品出口到美国、全欧洲、斗篷

洲、东南亚、香港、台湾及地球其他国家和地面,在奇纳无效高高的的分配;(2)古训

才能IC卡,作品次要涂于美国争辩民法的、水、燃气向前推卡,眼前已在十余个省、市中指派。;

该公司还将制成品高科学技术作品-卫星空中收执器。

    2、收买方法

    龙舟圈出将争辩与深圳雄震凯德置地单方确实的具有证券业找到工作资历的资产评价

机构评价被收买比的资产,龙舟圈出将运用本身的资产,有意思的大灾难电力不少于资产评价全体员工

分店净资产的价钱全额收买深圳雄震电子书信一份稍许地公司。以防龙舟圈出资产缺乏,其

缺乏比将以债齐式分期报酬。。

    3、资产评价水准标日为1999年2月28日。。

    4、收买的任务和意思

龙舟圈出企图重组其资产、债重组,调解制成品怀抱原理和作品建筑物,由本钱排出者证实

营。实施市规模经纪,营造科学技术型市,助长龙舟圈出资源无效有理使成形

、启用资产库存,从根本上调解制成品建筑物和债务进入、债,繁殖事情执行,为群众服务业

同伴付还最活跃或最激烈的部分。

    5、收买相干的解说:

    深圳雄震凯德置地及其分店深圳雄震实业一份稍许地公司分清诈骗深圳雄震电子通

公司90%和10%的一份,深圳雄震凯德置地诈骗龙舟圈出39.76%的股权,这是我创造

公司主要的大同伴。这次收买属于关系市。,除了,市单方该当平稳的协商。,因为资产评价成绩报告单,因

市场价钱以费尔纳为根底、公平、合法、均等教义与报酬人,这次市将应相关性法度、法规

,不伤害同伴红利和公司红利。

    6、在经过资产亏累表约束力被收买公司净资产的根底上,收买价钱已决定,并在清还证明书上签名。

拟定草案后,本人公司会尽快宣告。本手势由董事会尊敬经过。,在暂时同伴大会上尊敬

约束力。暂时同伴大会集合的详细事项,董事会将另行公报。。

    7、开票投票数时,关系董事闪躲。

我在此宣告

                                      厦门市龙舟勤劳群一份一份稍许地公司董事会

1999年1月12日

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