厦门市龙舟实业集团股份有限公司董事会决议公告

    厦门市龙舟行业团体存货的存货的有限性公司董事会二届十五次汇合点于1999年1月11 日在深圳

雄镇凯德柴纳汇合点室。出席汇合点的七名董事,郑友曼监事出席汇合点。经董事会认为如何后

议,经过了以下法案:

    一、行政主管徐长琦增强,制定夏景芬为公司副行政主管、宋元龙行政主管辅助的、

赖方春是轮机长。

    夏静芬:女,41岁,上海人,两年制专科学校学历。1974-1979年,上海嘉定动力机械厂临产阵痛;19

82-1988年,上海嘉定产业局解说;1989-1992年,深圳特发中队公司任经商界部主管;

1993年到眼前为止,深圳雄振凯德柴纳副总统兼主管。

宋元龙:男,46岁,上海人,硕士。1982-1986年,黑龙江省牡丹江市第14中学教师

;1988-1995年,青岛塑料盒实业存货的存货的有限性公司任外经在在长;1995-1997年,中日合资中队

岛联包装存货的有限性公司市场营销应付;1998年到眼前为止,深圳雄震电子传达存货的有限性公司任行政主管

辅助的。

    赖方春:男,53岁,四川省彭县人,大学本科,高级工程师。1968-1978年,四川省青川市

播送电视剧任技术部书记员;1979-1987年,电子部783厂设计所任出示设计室主任;1987-

1991年,深圳九州电子存货的有限性公司轮机长;1991-1997年,783厂商电力研究生所长;1998年

到眼前为止,深圳雄震电子传达存货的有限性公司任副行政主管。

    二、公司1999年工作思路曾经决定。

    三、经过本公司收买深圳雄镇电子传达

    1、深圳雄振电子传达存货的有限性中队

    深圳雄震电子传达存货的有限性公司是一九九八年四月在深圳指示言之有理的以工厂高科学与技术电子

对付传达出示的公司,公司指示资金为2800万元。,徐长琴,法人代表。经纪范围:办公楼自动的

化容易、传达容易技术开发;花费扩大产业(使具有特性冠词是孤独的);海内经商、物质供

推销的(以前的男朋友或女朋友特许经纪)、专控、据商品);投币说某种语言的工厂。公司指示地址:深圳南山区北

七环路高频产业区。由于1998年12月31日,公司总资产为3700万元。,倾向750万元,净资

产品2900万Yua,1998年5月至12月,公司获得净值利润率为450万元(仅限投币说某种语言的出示,智精力IC卡

和兴卫星土地接纳体系仍是199年的开动阶段。,在上的标明不是指示会计师审计。

。首要出示(一)N696-2、N696-3、CS96投币说某种语言的,出示出口到美国、欧盟、斗篷

洲、东南亚、香港、台湾及陆地其他国家和地域,在柴纳保存高高的的分配;(2)机智

精力IC卡,出示首要适合于于美国市民的、水、燃气预付货款卡,眼前已在十余个省、市中指明。;

该公司还将工厂高科学与技术出示-卫星土地接纳器。

    2、收买方法

    龙舟戒指将争辩与深圳雄震凯德柴纳单方不经宣誓而庄严颁布发表的具有证券业就业资历的资产评价

机构评价被收买教派的资产,龙舟戒指将运用本人的资产,顺利地地面震动电力不在水下资产评价权杖

分店净资产的价钱全额收买深圳雄震电子传达存货的有限性公司。条件龙舟戒指资产不可,其

不可教派将以龙舟戒指对深圳雄震凯德柴纳的倾向方法延期付款。

    3、资产评价水准标日为1999年2月28日。。

    4、收买的他觉的和意思

龙舟戒指企图重组其资产、约定重组,对准工厂本质上的以代理商的身份行事和出示机构,由资金排出者遭受

营。获得中队规模经纪,扩大科学与技术型中队,助长龙舟戒指资源无效有理使展开

、启用资产库存,从根本上对准工厂机构和债务进入、约定,增强事情演技,为群众服务器

同伴补偿不清晰地。

    5、收买相干的解说:

    深圳雄震凯德柴纳及其分店深圳雄震实业存货的有限性公司辨别具有深圳雄震电子通

公司90%和10%的存货的,深圳雄震凯德柴纳具有龙舟戒指39.76%的股权,这是我祖先

公司首次大同伴。这次收买属于关系买卖。,已经,买卖单方该当使相等协商。,因为资产评价泄漏,秉承

市场价钱以费尔纳为根底、公平、合法、均等本能与支出人,这次买卖将容忍相关性法度、法规

,不伤害同伴收益和公司收益。

    6、在经过资产倾向表赞成被收买公司净资产的根底上,收买价钱已决定,并在清还证明书上签名。

拟定草案后,朕公司会尽快颁布发表。本运动由董事会认为如何经过。,在暂时同伴大会上认为如何

赞成。暂时同伴大会传唤的详细事项,董事会将另行公报。。

    7、开票公认时,关系董事漂白。

我在此颁布发表

                                      厦门市龙舟行业团体存货的存货的有限性公司董事会

1999年1月12日

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